Kroz provedeno kriminalističko istraživanje, utvrđeno je da je 46-godišnja odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem u Šibeniku, zajedno i po dogovoru s 50-godišnjakom, 37-godišnjakinjom i 60-godišnjakinjom, koji su također odgovorne osobe trgovačkih društava sa sjedištem u Zagrebu, počinila kazneno djelo. Osumnjičena je da je 2016. godine na račun trgovačkog društva iz Zagreba uplatila 337.498,75 kuna za nabavku robe koja nikada nije isporučena, kako doznajemo prema PU šibensko-kninskoj.
Dalje, utvrđeno je da je 46-godišnjakinja prekinula suradnju s istim društvom, a potom fiktivno sklopila ugovor o zajmu kao način povrata novčanih sredstava za neisporučenu robu. Spomenuti ugovor o zajmu 50-godišnjak kao odgovorna osoba nije potpisao niti izvršio povrat novca, a ugovor nije evidentiran u poslovnim knjigama šibenskog trgovačkog društva.
Dodatnim istraživanjem utvrđeno je da 46-godišnjakinja nije pokrenula postupak prisilne naplate nakon dospijeća ugovora o zajmu, iako je trgovačko društvo iz Zagreba bilo sposobno za plaćanje. Također, potraživanje je otpisala kao nenaplaćena potraživanja, čime su oštećeni trgovačko društvo iz Šibenika i Ministarstvo financija RH. Navedena 46-godišnjakinja je prijavljena za kazneno djelo utaje poreza ili carine.
Istraživanjem je također utvrđeno da su 37-godišnjakinja i 60-godišnjakinja počinile kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, ne vodeći poslovne knjige od 2016. do 2018. godine, niti su čuvale poslovnu dokumentaciju društva.
Protiv svih osumnjičenika podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.